Başkentte kara para soruşturmasında 7 gözaltı
Görsel: Bizim Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli sektörler üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını, yaklaşık 650 milyon lira değerinde malvarlığının tespit edildiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörlerindeki işletmeler aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan malvarlığı unsurlarının belirlendiği kaydedildi.
2022 yılında başlatılan çalışma kapsamında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilerek farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne dair bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi ve 12 taşınmaz, 8 taşıt ile 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi. Dijital materyal, belge ve diğer delil niteliğindeki eşyalara ilişkin adli işlemler gerçekleştirildi.
İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayacak nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devredenlerin yanında çalıştıklarına dair kayıtlar olduğu belirlendi. Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulgular doğrultusunda, devirler ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılmasındaki olası rolü araştırıldı.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağı, aktarım yöntemleri ve malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.
TürkAta Haber Ajansı
Ankara Gündemi
THA - TürkAta Haber Ajansı