Ankara'daki Çek Dolandırıcılığında 31,5 Milyon Liralık Vurgun
Ankara merkezli çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri ve 12,6 milyon liralık malvarlığı değeri tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli belirlendi.
Üçüncü Kişiler Üzerinden Mal Varlığı Edinilmiş
Mali incelemelerde, şüphelilerin çek dolandırıcılığı yoluyla elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden aktardıkları tespit edildi. Söz konusu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinilerek suç gelirlerinin aklanmasının sağlandığı değerlendirildi.
Soruşturma Derinleştirilecek
Belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmanın bu aşamasında 9 şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla adli işlemlere başlandığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: Ticarihayat