Ankara'daki Çek Dolandırıcılığı Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 9 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
Görsel: Ticari Hayat
Ankara merkezli çek dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmada yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri ve 12,6 milyon liralık malvarlığı değeri tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini akladıkları belirlenen 11 yeni şüpheli tespit edildi.
Yapılan mali analizlerde, şüphelilerin çek dolandırıcılığından sağlanan gelirleri farklı banka hesapları aracılığıyla transfer ettikleri belirlendi. Bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinilerek suç gelirlerinin aklanmasının sağlandığı değerlendirildi.
Tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli olmak üzere birden fazla ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın bu aşamasında 9 şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdüreceği bildirildi.
THA - TürkAta Haber Ajansı