Ankara suç geliri operasyonunda 7 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonun, 2022 yılında başlatılan soruşturma sürecinin bir parçası olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine dair şüpheler üzerinde duruluyor.

Sonsoz'da yayınlanan habere göre, mali incelemeler sonucunda öncül suçlardan elde edilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat sektörleri ve alkollü eğlence işletmeleri kullanılarak aklanmış olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli periyotlarla el değiştirdiği ancak bu devir işlemlerini açıklayacak nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, şirketleri devralan kişilerin, daha önce bu şirketleri devredenlerin yanında çalıştığına dair kayıtların olduğu ve ortaklık yapısı değişse de ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağların devam ettiği belirtildi. Bu devirlerin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarımındaki rolü araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde, toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilerek incelemeye alındı. Bu varlıkların suç gelirleriyle olan bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları ve devir işlemleri detaylı şekilde inceleniyor.

Elde edilen deliller ışığında düzenlenen operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile toplam 19 fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar nakit para bulundu. Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senedin yanı sıra soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller ve belgeler de delil olarak muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin kaynağı ve aktarım yöntemlerinin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

TürkAta Haber Ajansı
Ankara Gündemi